仮想通貨監視機関はダミー会社のネットワークとつながっている疑いのあるマネーロンダリング組織を取り締まっている。 「リバトン」組織の主要メンバー12人を含む4000人以上が逮捕された。 違法な金融活動に利用されることが多いダミー会社は、合法的な事業運営を行っていないという点で零細企業とは異なります。